首页 > 环球扫描 > 正文

汇丰又摊上大事了：美国再次拿香港“搞事”

FinCEN通过接收和维护金融交易数据来执行其任务；分析和派发这些数据以用于执法目的；与其他国家的对口组织和国际机构建立全球合作。

AR文件又是什么？

AR（可疑活动报告）：银行和其他金融机构观察到发现有洗钱或其他非法活动的交易时，会填表提交给美国财政部里的金融犯罪执法网络（FinCEN）。此类报告可以支持调查和情报收集，但它们本身并不是犯罪的证据。

档案中的时间显示，这个涉嫌庞氏骗局的诈骗案是发生在汇丰因洗钱被美国政府罚款19亿美元之后，当时汇丰被罚钱后，承诺要制止同类的事情再次发生，但事实却是，这起庞氏骗局涉及的诈骗赃款还是顺利地转到了诈骗犯的手里。

据Buzzfeed新闻报道，汇丰银行香港分行允许一场庞氏骗局转移了至少1500万美元，即使这场骗局涉及的业务已经被美国至少3个州禁止运营了。相关部门称，这场骗局总涉及金额高达8000万美元，投资者主要是拉丁裔和亚裔移民。而实施骗局的这家公司的老板，则利用这些资金购买了两个高尔夫球场，一座7000万平方英尺的豪宅，和一块39.8克拉的钻石，还有非洲国家塞拉利昂的采矿权。

而据BBC报道，美国加利福尼亚的监管机构曾告知汇丰银行，最早是在2013年9月对该庞氏骗局进行调查，并提醒其居民注意欺诈行为。加利福尼亚州以及科罗拉多州和马萨诸塞州都针对该公司出售未注册投资产品采取了行动。

APP访问

下载APP

登录