中信银行被罚2890万 14名相关责任人一并收到央行的罚单

中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单:中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元,此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。

行政处罚公示信息显示,中信银行的违法行为类型共有四项,未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任,分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。

中信银行表示,这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。

热点聚焦

西陆精选

热点

中美对抗 中美对抗 日本排放核污染废水 马云 日本完了 美国想玩想空手套白狼 单极世界目标正式破产 癌症孕妇舍命生子 5800人打疫苗后感染 佳木斯现不明飞行物
大陆武统台湾 中国女足晋级东京奥运会 毛主席邓小平关系 王洪文的组阁名单 瑞丽急需流调人员和缅语翻译 中国解体欧盟 马达西奇与中企达成协议 被三陪女玩死的中国散打冠军 茅台院士再迎强力外援 中美高层战略对话 中印边境局势突然逆转 蔡英文三个作战中心曝光 澳洲为何如此反华? 云南辅警抓偷渡蛇头被咬断手指 日本彻底倒向美国 毛主席逝世发生的事 全国树叶变绿地图出炉 高人揭穿国民党假面具 马云被罚182亿 美国又打“台湾牌” 狗不理北京最后一家门店停业 中国成功实施反导拦截技术试验 澳大利亚对中国释放求和信号 台当局掉进美国陷阱 棉花事件背后的女汉奸 央视扒孙小果死而复活细节 布林肯对华小九九暴露 溥仪重游故宫 澳大利亚上门道歉 巨浪导弹 联合早报 路透社 FT中文网 彭博社 华尔街日报 多维网 美国之音 纽约时报 泰晤士报 日本共同社 时代周刊 新型坞登 刘诗诗金鹰女神 十国集团 戴维斯 丹麦女首相 卓文君司马相如 中国厉害的武器 集团军编制 中国经济崩溃论 毕丽梅 军中硕鼠 地铁新图 傅天颖陈子强 重塑雕像 废旧轮胎 外国文学 半裸美女图片 张学良父亲 韩寒对话陈丹青 台湾夜市 阿富汗大使馆 萧蔷整容失败 田亮周继红 知足常乐 切尔西登巴巴 嫦娥三号 谢天谢地你来啦 朝鲜黄长烨 曼德拉 北京治理交通拥堵

大家都在看