伪造银行机要室欲吞几十亿 签订理财协议

论坛出处:西陆网
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时间 :2017-07-26

安徽神草堂农业科技集团有限公司实际控制人邓某某,昨日站在合肥市中级人民法院受审,她被指控涉嫌合同诈骗10个亿,与她一同受审的一名男子被指涉案40个亿。他们名义上是融资,实际上是伪造一资产管理公司印章等资料,在某大型银行开户,然后再冒充是某大型银行工作人员,骗取浙商银行通过资产管理公司购买理财产品。好在浙商银行工作人员在最后关头发现了破绽,邓某某等人的目的没有得逞。


多人联手伪造伪造银行机要室 欲吞银行几十亿元

[谋划]

原本打算骗取10亿元

施某某和邓某某都是70后,两人于2015年12月认识。

检方指控,因邓某某经营的安徽神草堂农业科技集团有限公司资金周转出现困难,两人商量由施某某帮助其融资。

2016年1月,施某某向邓某某提出,可以从浙商银行安排资金通过第三方资产管理公司购买某大型银行理财产品,再设法套取出购买产品的资金,在这一操作过程中需要伪造资产管理公司及某大型银行印章、证照,并在某大型银行伪造一个机要室签订理财协议。

邓某某同意后,二人约定由施某某为其融资10亿元。邓某某先行支付施某某费用18万元及字画一幅。

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