央行反洗钱新规 互金机构反洗钱监管升级

论坛出处:西陆网
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时间 :2018-10-11

北京10月11日讯 昨日,央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动。此次《管理办法》出台的目的为建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制、建立对全行业实质有效的框架性监管规则。

对此次《管理办法》的出台,有分析认为,随着互联网金融业务规模的逐渐扩张,其风险也逐渐被重视起来。特别是当前金融业占据国民生产总值的比例高达8%,如果能够规范互联网金融业务,也将在一定程度上有效规范整个金融体系风险,引导金融业脱虚向实,符合中央金融工作的目的和原则。

互金机构反洗钱监管升级

《管理办法》规定,互金机构除了必须建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,有效进行客户身份识别、开展涉恐名单监控、保存客户身份资料和交易记录等要求外,从业机构还需及时上报、监测大额和可疑交易。

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