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英达洗钱被捕 或面临最高50万美元的罚款

英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

  根据检方的指控书,在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,英达先后把46。4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元美元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

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