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英达洗钱被捕 或面临最高50万美元的罚款

　　根据联邦法律，美国的金融机构在接受1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易”报告，而很多华人或者新移民经常会携带大量现金来美购房，或者为孩子上学做准备，他们往往为了避免麻烦，会将现金分为多次存入银行，并刻意的将每次存款金额控制在申报标准一万元以下，但是这种方式一旦发现，不仅要付出巨额罚款，还有可能面临牢狱之灾，康州联邦检察官认为，英达拆分存款的行为是有意避开填写交易报告的手段。

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