孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他全球银行系统,手段是隐瞒欺骗华为与星通科技的关系,以躲避美国对伊朗制裁的计划。美国《华尔街日报》则指出,华为最大融资合作伙伴中的两家银行——汇丰银行和渣打银行均牵涉其中。
值得注意的是汇丰银行配合美国司法部的背景——汇丰银行本身也存在着很严重的法律问题。
据英国《金融时报》的说法,汇丰早在2012年时就因为给墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部盯上了。由于还存在违反制裁等交易问题,2012年,汇丰银行向美国司法部支付了19.2亿美元,并与司法部签订了一项为期五年的延期起诉协议。
根据协议,汇丰银行除了同意解决上述问题之外,还同意在任何调查中都配合司法部的合作,美国司法部给汇丰派驻了一群“监控人员”对其业务进行审查。
有意思的是,根据汇丰银行的文件显示,也正是在这五年内,美国司法部的调查人员与该公司进行了100多次的访谈,审查了超过292000封电子邮件,分析了汇丰银行多年的金融交易记录。在2017年2月至7月间,美国司法部做出了至少四次结论,而正好在2017年12月,也就是汇丰提交华为调查报告后,美国司法部驳回了对汇丰银行的指控。
【提问】:万万没想到竟是一家银行阴了华为一把,那么你知道汇丰银行的背景吗?
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