首页 > 环球扫描 > 正文

汇丰又摊上大事了：美国再次拿香港“搞事”

汇丰银行最近惹上大事了！

今天（9月20日）BBC的头条就“送”给了汇丰，一起挖一挖，这汇丰又干啥了？

据BBC报道，汇丰银行作为英国最大的银行，通过其美国的业务将大量的金钱转至位于香港的一些银行账号中，涉及的金额高达8000万美元！

这些是正常的转账账号也就算了，偏偏他们都不是……

被泄露的FinCEN SAR文件内容显示，这8000万美元的转账行为，很可能是在汇丰银行知情的情况下发生的。

FinCEN是什么？

FinCEN（金融犯罪执法网络）是美国财政部的一个机构。FinCEN的主任由财政部长任命，并向恐怖主义和金融情报办公室报告。FinCEN的主要工作是通过收集，分析和传播金融情报以及战略性使用金融当局来保护金融系统免遭非法使用并打击洗钱活动并促进国家安全。

APP访问

下载APP

登录