顺藤摸瓜,美国政府在调查中发现,2005年开始到2016年,杰特沃伊曾将这些资产和收入存入两个在瑞士银行开设的账户,总额一度高达9300万美元。
杰特沃伊被指通过多种手段隐瞒这些资产:
账户户头和实际受益人,都是他当时的俄罗斯籍妻子。作为一个有着丰富工作经历的注册会计师,杰特沃伊也没在规定日期内就这些资产进行纳税申报,或干脆提交了假申报表。
美国政府据此指控杰特沃伊涉嫌税务欺诈。如果罪名成立,他将面临最高20年的监禁。
支付了8000万美元保释金后,杰特沃伊暂时获释,转为电子监控拘禁。但案件审理已在紧锣密鼓推进当中。当地时间23日,杰特沃伊在佛罗里达州地方法院首次出庭。
案件引起国际关注,同时也带来疑问和猜测。
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