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甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 坚持“零容忍”

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。

地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来，外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

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