这五个异常账户,造成银行巨大的经济损失。虽然作案手法一模一样,可是经过调查,警方发现这些持卡人根本不在同一地方,更不相识。经过进一步调查,警方排除了持卡人作案的可能性。那么这就意味着,有人冒用身份获取了这些银行账户。于是警方把把调查目光转向了存款人。
上海市公安局松江分局刑侦支队反电诈队探长周骥达:他是利用银行的漏洞,将小额的钱就是篡改成大额的。那么他的银行卡中一定需要存有一定的金额的钱。
那么这些存款都是在什么地点存的,找到向账户内存款的人是否就会成功将案件侦破呢?
周骥达:马上重新去翻阅大量的银行流水,在每一笔银行流水中都看到了有小额的存款,然后我们马上就从银行调取了小额存款的记录,发现有几笔是在辽宁铁岭这个地区的。
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