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海南捣毁地下钱庄 涉案金额高达3亿

　　此外，在抓获的3名犯罪嫌疑人中，陈某妹、林某香还通过为地下钱庄资金提现转移谋取利益，并通过亲戚朋友到银行办理多个账户以便资金的转移，警方分别从陈某妹身上缴获银行卡20余张，林某香60余张。据初步统计，陈某妹、林某香、郑某等3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务，涉案金额高达3亿元。该案的顺利侦破，系公安机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的重大战果，强力打击了我省非法买卖外汇和地下钱庄的嚣张气焰，不断净化国家外汇管理和切实维护金融管理秩序作出积极贡献。我国法律规定非法买卖外汇的行为侵害了我国正常的外汇管理秩序和金融秩序。根据《国家外汇管理条例》规定：“未经外汇管理机关批准，任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构，经营外汇业务不得超出批准的范围”；“私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

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