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酱油兑水泡假币捣毁窝点查获100余万元

2016-01-07 13:37:49

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　　调查

　　酱油兑水泡出千万假币，倒卖赚差价

　　民警介绍，孙某某今年26岁，日照莒县人，无业，曾因盗窃被判入狱3年。据其供述，2015年3月份，他从网上一个QQ群中，认识了贩卖假币的网友“观音”。因为好奇，孙某某从“观音”处购买了几十张20元面额的假币，然后按照“观音”的“指导”，对假币进行了剪裁，再用酱油兑水进行泡制，最后再把这些假币用木锉造旧。

　　“当时就是觉得好玩，买来假币花，后来发现很容易就花出去了。”孙某某供述，之所以使用20元面额的假币，是因为20元的假币基本上不会引起收钱人的注意，而50元、100元的假币在使用时，露馅的几率就会极大地增加。

　　在尝到了甜头之后，孙某某一发不可收拾。后来，孙某某觉得只是自己出去花假币太慢，于是决定“转型”干起倒卖假币的行当。孙某某自己重新建立了一个100多人的QQ群，然后从中发展下线。随后，孙某某以2 。 5元/张的价格从“观音”手中购买20元的假币，然后倒手以2 。 7元至4元/张的价格转卖给下线。

　　孙某某供述，因为物流公司会开箱检查托运物品，所以前三次他都是发的手机膜。物流公司工作人员多次检查之后，发现确实都是手机膜，之后的业务就不再开箱检查。这个时候，孙某某也就可以放心大胆地贩卖假币了。

　　“你不干了，我就举报你”

　　“其实，在干了两三票之后，我就想着收手不干了，但是，‘观音’威胁我说，‘干一次是犯罪，干十次也是犯罪，要是你不干了，我就举报你。’我就一直干了。”孙某某供述，这次“观音”发过来的假币没有按时送达时，他已经有了警觉心，所以提前将没有卖完的假币烧毁，并且准备逃跑。但是，就在逃跑行动还没有付诸实施前，他却被潍城警方及时抓获。在孙某某家的床褥底下，民警发现了几张假币。同时，在墙角处还发现了他裁剪假币用的钢尺和壁纸刀等工具。

　　孙某某供述，有多名下线通过QQ、微信、手机等方式从他这里“进货”，并且通过支付宝和银行卡进行付款。随后，潍城公安分局经侦大队和城关派出所出动30余名警力，历时6个多月，前后奔赴山东诸城、山东烟台、河北衡水、浙江杭州、上海、山东聊城、河南、福建福州、辽宁沈阳等地，行程共计 10000余公里，抓获24名犯罪嫌疑人，2人列为网上追逃。

　　其中，网名“观音”的嫌犯时某于7月12日在河北衡水的出租房内，被警方抓获。时某从上线“转转”处拿到半成品假币，然后通过烫金、封膜等后续工作，再将成品假币售出。就在被抓获的前一天，他还在试图进一步发展下线。抓捕当天，警方在衡水一家物流公司中起获时某未来得及发出的两箱假币将近50万元。

　　得知“无头件”事情，上线潜逃也被抓

　　经查，孙某某自2015年3月份以来，通过物流将假钞发往省内以及河北、江苏、浙江、河南、福建等多地，共销售30余万元。

　　孙某某上线有一个名为“AK俱乐部”的QQ群，群内100多人，大部分是购买和出售假钞的嫌疑人员。据孙某某交代，“观音”、“杜寡妇”曾通过 QQ与他交流，也知道了“无头件”并未送达的事情，对方潜逃的可能性大。为此，潍城警方组织30余名警力，分6个调查组，对孙某某的下线和上线展开侦查。

　　通过调查，民警发现“观音”、“杜寡妇”是同一个人，为德州男子时某某。2015年7月12日，民警在河北衡水将其抓获。在时某某的租住处，民警查扣了429689元假钞，在另外一个物流园内，查扣了50万元假钞。原来，时某某在得知“无头件”未送达后，从章丘潜逃到衡水，并继续从事假钞批发业务。民警告诉记者，时某某是一名印刷技术员，负责接上线货后，进行进一步加工。