组织、领导参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;造成其他严重后果或恶劣社会影响的。
阮齐林表示,传销组织人员除对受害者实施非法拘禁,故意伤害、抢劫等暴力犯罪也时有发生,甚至出现致人死亡案。
2015年,天津高院发布的一份二审刑事裁定书载明,被告人黄依等6人系传销组织成员,因得知被害人曹某欲破坏该组织,遂预谋报复。2014年4月19日晚,黄依等人在静海县西边庄村殴打曹某近一小时。20日凌晨,高宇、李辉租车将曹某抛至天津西青区中医医院门前。曹某因被钝性物体打击身体多部位致创伤性休克死亡。2015年,天津一中院一审以故意伤害罪判处黄依等6人十五年至五年有期徒刑。
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