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英达称没洗钱没被捕 英达洗钱事件始末

　　据英达合伙人透露，案件其实发生在五六年前，英达今年2月底就将回国。英达公司的一位工作人员也表示，此时早已在美国达成和解，目前英达已经完全自由。

　　根据美国银行秘密法案规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须申报可疑活动报告。

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