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诈骗团伙请专家写剧本 诈骗流程管理细化惊人

上海现捡钱包诈骗

　　诈骗剧本常更新 得手要记流程单

　　经初步审查，这些犯罪嫌疑人从今年5月初到被查获前分批进入设在亚美尼亚的6个诈骗窝点并开始作案，诈骗团伙的核心都是台湾人。团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人，冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员;二线的既有台湾人也有部分大陆人，冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人，冒充检察官或者公证处人员。

　　诈骗团伙会经常更新“剧本”，以受害人账户涉嫌犯罪或身份信息被盗用等为由，让其将资金打入指定账户进行核查监管，之后诈骗分子就会快速将账户里面的钱转到多个二、三级账户上，由专门的取款组取现。

　　在警方缴获的涉案物品中，有详细的个人信息资料，据悉，此次缴获的个人信息有10万余条，而在警方缴获的一张“诈骗流程单”上，记者看到，诈骗团伙对诈骗过程进行了详细的流程化管理。比如在“客户”一栏，详细记录了其诈骗日期，方案方式，内容涉及“客户”的联系方式、身份证号、住址、文化程度、职业、政治面貌、银行卡信息，甚至包括其使用的手机品牌、会不会使用电脑等。

　　比如在一张“冒充北京市公安局东城区”的诈骗“流程单”上，诈骗对象是一名家庭主妇，诈骗地点在房间，家中成员包括丈夫、女儿，文化程度初三，不会使用电脑，诈骗金额1.59万元，送单时间标注为“OK”，意味着诈骗成功。诈骗团伙使用的剧本有打印版和手抄版，其中多为繁体字。

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