首页 > 环球扫描 > 正文

汇丰又摊上大事了：美国再次拿香港“搞事”

汇丰确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但是直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证券交易委员会（SEC）提出指控后，香港汇丰银行的相关帐户才被关闭。

但为时过晚，相关的账面上，已经分文不剩，被人提取一空。

在此之前，汇丰做了什么呢？

它上报了三次转账记录：

第一次，2013年10月29日，600万美元；

银行标注：金字塔式诈骗类型（庞氏），没有明显的经济，商业或法律目的。

第二次，2014年2月，1520万美元；

银行标注：潜在的庞氏骗局。

第三次，2014年3月，920万；

APP访问

下载APP

登录