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创纪录!涉案6800亿元,揭开赌王的4重罪

就是大家上网经常看到的什么“性感荷官在线发牌”之类的东西。这种线上博彩,俗称杀猪盘,其实专坑中国人。刚开始让你小赚,尝点甜头,然后一点一点让你赔个底朝天。

知道洗米华的赌博业务规模有多大吗?据媒体披露,截至2020年7月,洗米华就发展股东级代理199人,发展赌博代理超过1.2万人!据警方通报称,最近舆论正盛的唐山九恶在打人事件前一天,陈某志、陈某亮、李某等7人曾在当地某酒店实施网络赌博洗钱违法犯罪活动,涉案资金高达66.03万元。

我们并不知道唐山九恶是哪家网络赌博的代理,但正是这些人,遍布全国各地,负责组织、拉人入会赌博。事后来看,洗米华将线上赌博以近乎传销的模式来运作。短短时间,规模空前。

经济参考报曾经做过报道,洗米华的网络赌博平台运营4年发展出会员数十万人,一年里来自内地的投注额在万亿元以上!相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近2倍,国家一年GDP的百分之一!万亿这个词,向来是用在国家GDP上的。

谁料想,一个开赌场的竟然也能搞那么大?这背后,是多少人家破人亡,妻离子散?影响之坏,罪大恶极!洗米华的赌博集团,不仅成了“吸金黑洞”,更是严重影响社会稳定。

罪二,洗钱。当然,不洗钱,还能叫洗米华么?很多亲们都听说过洗钱,却未必知道怎么个洗法。因为我国是外汇管制,国内和国外资金转进转出都有限制。有人需要不受监管的外汇转账,如何办理?

有一种行当叫“地下钱庄”。有人需要把“脏钱”变成合法收入,怎么办?这种业务就叫“洗钱”。当然,很多时候“地下钱庄”往往和“洗钱”配合使用。通过地下钱庄,蚂蚁搬家之法,早已过时。

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