中国最大地下钱庄被警方破获 数千亿资金被转移

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2016-03-22 10:05:42

中国最大地下钱庄被警方破获 数千亿资金被转移

核心:截至目前,已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。

据《经济参考报》报道,浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查,侦破中国首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前,已查明涉案金额高达4,100余亿元(1元人民币约合0.1531美元),打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。

中国最大地下钱庄被警方破获 数千亿资金被转移

中国最大地下钱庄被警方破获 数千亿资金被转移

日前,浙江省金华市兰溪市人民法院公开审理了该案。公诉机关对该团伙为首者赵某指控三宗罪,分别是非法经营罪、行贿罪以及对非国家工作人员行贿罪;对团伙其余成员均指控非法经营罪。

义乌商人香港注册几十家公司数千亿人民币转移境外

犯罪嫌疑人利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个。在公安部、中国人民银行和国家外汇管理局等多部门的协调配合下,警方最终锁定犯罪团伙情况,并对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕。同时,银行部门对3,000余个涉案账户实施同步冻结。

“义乌宇富物流公司”——看到这个名字,绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌市的公司。但事实上,这是义乌人赵某在香港先后注册的数十家空壳公司之一。

2014年9月,中国人民银行反洗钱监测中心发现赵某利用上述数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市。9月16日,公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该可疑交易线索交办给浙江省公安机关。

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