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东莞破地下钱庄案涉案200亿

2016-05-16 14:37:46

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东莞破地下钱庄案

　　昨天(5月15日)，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案，打掉4个地下钱庄。

　　案件一：东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动。抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497。75万元、港币50。4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份，U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。现场扣押的1500多万元，粗略计算，重量相当于170多公斤的人民币百元钞票。

　　初步查明，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是：联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。

　　港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业，人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主，通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要，也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利，利润约为交易额千分之一至千分之三不等，每日均有浮动。目前，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。