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东莞破地下钱庄案涉案200亿

2016-05-16 14:37:46

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　　案例二：东莞出动40多名警力，在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动。抓获犯罪嫌疑人韩某权(男，36岁)、梁某玲(女，35岁)、韩某玲(女，29岁)、钟某春(男，42岁，均为寮步镇人)和叶某平(男，36岁)、叶某如(女，34岁，均为大朗镇人)等6名犯罪嫌疑人，现场缴获并扣押现金人民币1。16万元、港币9。1万元，账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U(硬)盘、车辆以及其他涉案物品一批，冻结涉案银行账户210个，共计2709万元人民币。

　　初步查明，上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄，他们长期在寮步、大朗镇活动，以自家住宅作掩护，利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户，通过银行网银转账或提现方式交易，长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动，累计涉案金额高达87亿元人民币，造成了国家外汇巨额流失。

　　警方介绍，犯罪团伙主要通过联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业，人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主，通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要，也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利，利润约为交易额千分之一至千分之三不等，每日均有浮动。

　　目前，上述犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。