冒充银行经理
2016年1月28日前后,邓某某和施某某到某大型银行找到行长提出购买理财产品。
之后邓某某设法获取了中信信诚资产管理公司(下称中信信诚公司)预开户资料。几天后,施某某冒充某大型银行安徽省分行(下称省分行)结算与现金管理部副总经理胡某某的身份,带着邓某某公司会计夏某某一起到上海,为中信信诚公司办理上门开户,从而顺利拿到该公司的印鉴及相关证照。
伪造有关证照
当日,施某某带夏某某赶到杭州,找人伪造了中信信诚公司的相关印章和证照。他们之所以伪造中信信诚公司的印章等,是为了更换该公司的印鉴卡(印鉴卡是单位身份、账户的证明,银行验证时使用,在办理业务时银行用此来比对身份。)
次日,夏某某将伪造的印章、证照带回合肥交给邓某某。
在施某某、邓某某的指示下,夏某某用伪造的印章重复加盖在印鉴卡上使真实的印章模糊,之后邓某某带夏某某到某大型银行的一家支行,以印鉴卡模糊为由,要求更换新的印鉴卡。然后,利用伪造的印章和证照为中信信诚公司办理了开户手续。
[设局]
伪造银行机要室
为骗取浙商银行的信任,以便顺利签订理财协议,施某某、邓某某安排他人伪造省分行“机要室”门牌,购置了保险柜、监控摄像头等伪造机要室设备。
2016年2月,施某某决定将理财标的由10亿元提高到40亿元,但未将该情况告知邓某某。
随后,施某某联系浙商银行人员来省分行签订理财协议。
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